FGR desarticula a banda delictiva “Del Caballito”, célula dedicada a la falsificación de facturas
La FGR dio a conocer la tarde de este viernes el desmantelamiento de la organización delictiva Del Caballito, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Así operaba Del Caballito
En un mensaje dirigido a medios, Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, detalló que las investigaciones permitieron conocer que Del Caballito operaba por medio de personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos. Concretamente, la banda criminal ofrecía a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
“Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal”, detalló el funcionario federal.
#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, para dar a conocer el desmantelamiento de una organización delictiva, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
— FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026
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De este modo, las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, lo que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que afecta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A partir de labores de inteligencia, la Fiscalía pudo identificar que la agrupación delictiva opera con al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, ubicadas principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, “lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal”.
Detienen a 8, incluidos los 2 presuntos líderes
Por este caso, la FGR detuvo a ocho personas: Maikol "N", Salvador "N", Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia “N”; las dos primera sería los presuntos líderes.
Para esta acción, 440 elementos participaron en la investigación y cateos a 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
La dependencia federal detalló que, durante la operación, aseguró domicilios, vehículos y dinero en efectivo:
- 11 domicilios
- 14 vehículos
- Dos motocicletas
- 17 mil 945 dólares
- Un millón 90 mil 550 pesos
- 106 mil yenes
- Mil 700 libras esterlinas
- 370 soles
- Mil 570 euros
- Mil 50 coronas danesas
La Fiscalía indicó que el desmantelamiento de Del Caballito fue resultado de los trabajos de coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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